Поиск по сайту
Так случилось, что лет 10 назад, будучи тем, кем сейчас и являюсь, я для себя решила, что выберу одну специализацию, которой и буду придерживаться. Так как до прихода в адвокатуру, я 10 лет будучи следователем, занималась расследованием уголовных дел в ...
16.12.2020
42
22
41
7 мин
В июле 2019 года к нам за юридической помощью обратилась женщина (далее О.), работающая старшим бухгалтером главной бухгалтерии УФСИН России по Тюменской области, пояснившая, что в отношении неё со дня на день должны возбудить уголовное дело по факту ...
19.08.2020
30
9
9
5 мин
... 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... при осуществлении операций по переводу денежных средств. При этом банки не ... Доверитель избежал долгих судебных споров. Денежные средства были направлены в оборот ...
31.07.2022
25
26
8
5 мин
... законность получения и перевода денежных средств, выполнил с готовностью. ... документов, подтверждается законность происхождения денежных средств, что исключает существование нелегальных ... для выдвижения подозрения в отмывании денежных средств уже потому, что у ...
03.04.2014
6
4
6
20 мин
... платежи. За счёт накопленных денежных средств клиентка купила в ... прокуратуру адвокат подчеркнул, что отмывание денежных средств предполагает их незаконное происхождение ... прозрачности происхождения полученных ею денежных средств. Спустя несколько дней после ...
06.06.2014
5
10
1
8 мин
... деятельности, такой как легализация денежных средств. В октябре 2007 года ... направлено на борьбу с отмыванием денежных средств и сопутствующими преступлениями, то ... коммерческих структур, (2) управление денежными средствами, ценными бумагами или иными ...
13.06.2013
10
2
34
5 мин
... 229 кг синтетических наркотиков и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, и ... 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступной ... к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по ...
15.04.2016
39
31
17
12 мин
... использования банковской системы в целях отмывания денежных средств, принятой в декабре 1998 г ... . 173.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ...
12.01.2020
27
22
20
26 мин
... области размещения, перемещения и отмывания денежных средств. Они специализируются на услугах ... для преступников или ОПГ. Отмывание денежных средств может быть основным видом ... компаний. Комиссия Ханани за отмывание денежных средств составляла 3% от общей ...
12.01.2020
14
25
4
25 мин
... из основных механизмов перемещения и отмывания денежных средств, используемых ими. Следует учитывать, что ... и передачи незаконных средств. Сети операторов наличных денежных средств зачастую организуют отмывание преступных доходов ...
12.01.2020
7
6
0
21 мин
... правоохранительных органов, занимающихся контролем за отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, и борьбой ... правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и др., а ...
12.12.2018
4
5
1
12 мин
... , подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов при их ... , объемы незаконно перемещаемых денежных средств и денежных инструментов снижаются. В ... квалифицироваться как легализация или отмывание денежных средств. В случае оказания ...
12.01.2020
5
17
7
23 мин
... вышеизложенного, для осуществления перевода денежных средств, в порядке, предусмотренном ... обладающий полномочиями по направлению денежных средств непосредственно взыскателю без ... в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон ...
17.01.2018
44
17
19
8 мин
... ) юридического лица Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ... путем Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ...
27.02.2012
-1
85
18
7 мин
... также установлением фактов легализации и отмывания денежных средств через фиктивные организации, руководствуясь п ... также установлением фактов легализации и отмывания денежных средств» относятся к повседневной деятельности полиции ...
17.05.2018
55
25
41
8 мин
... по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных ... сопровождаться составами о легализации денежных средств или имущества, добытого ... Доказать факты последующего использования денежных средств, например, по налоговым ...
13.07.2015
8
4
9
3 мин
... ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, ... частного определения (постановления) как средства реагирования на выявление ...
08.12.2010
0
0
мин
... » и «Анлес» были переведены денежные средства полученные от Кукмин Банка ... очевидна схема отмывания денежных средств полученных преступным путем. Кредитные средства переводятся сначала ... Ай Ресурсы», т.к. денежные средства направлены не на целевое ...
07.06.2013
2
2
1
4 мин
... о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным ... обвинения, обвинительного заключения, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности ...
25.02.2015
14
33
8
17 мин